THÔNG TIN DOANH NGHIỆP  

                                                TP. Vinh, ngày  09 tháng 4 năm 2010 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 

Kính gửi:   Quý Cổ đông Công ty cổ phần Hữu Nghị Nghệ An 

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU NGHỊ NGHỆ AN 

Địa chỉ Trụ sở chính: Số 71, đường Trần Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

CNĐKKD số: 2900326135; đăng ký lần đầu, ngày 22/01/1999; đăng ký thay đổi lần 3, ngày 17 tháng 11 năm 2009 do Sở KH & ĐT tỉnh Nghệ An cấp.

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hữu Nghị Nghệ An trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

* Thời gian:    7h00, ngày 18 tháng 04 năm 2010;

* Địa điểm:     Hội trường Bông Sen – Khách sạn Hữu Nghị

                        Số 74, Lê Lợi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. 

* Nội dung chính của đại hội:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;

           2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức được chia;

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;

4. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty. 

* Ủy quyền tham dự đại hội: Quý cổ công có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội theo giấy ủy quyền gửi kèm theo Thông báo này, việc ủy quyền tham dự đại hội xin vui lòng gửi về Ban kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - Công ty cổ phần Hữu Nghị Nghệ An theo đường bưu điện hoặc Fax về số: 0383.843.662 trước ngày 15 tháng 04 năm 2010. 

* Thời gian đăng ký tham dự đại hội và ủy quyền tham dự đại hội trước 17h ngày 14      tháng 04 năm 2010 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Hữu Nghị Nghệ An. 

* Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội).

* Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội

           Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Hữu Nghị Nghệ An năm 2010.

Trân trọng !

   T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                             (đã ký)  

                                                                                  Trần Văn Huệ

Ghi chú: Kèm theo thông báo này có chương trình đại hội và mẫu giấy ủy quyền.

                   ---------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

( Kèm theo Thông báo số 12/2010/TB-HĐQT) 

-         Thời gian:          7h00, ngày 18 tháng 04 năm 2010;

-         Địa điểm:          Khách sạn Hữu Nghị

       Số 74 – Lê Lợi – TP. Vinh – Nghệ An 

                                                                         
         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  …………, ngày……tháng……năm 2010 

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty cổ phần Hữu Nghị Nghệ An năm 2010 

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:……………………………………………………………………

CMND/GPĐKKD số:……………………, ngày cấp:…………….., nơi cấp:…………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………

Số cổ phần sở hữu:……………………………………………………………………...

( Bằng chữ:……………………………………………………………………………………….)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân:……………………………………………………………………………

CMND số:……………………………, ngày cấp:…………..., nơi cấp:……………...

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………………………………………………………..

Số cổ phần được ủy quyền dự họp:……………………………………………………

( Bằng chữ:……………………………………………………………………………………...)

3. Nội dung ủy quyền:

           Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Hữu Nghị Nghê An và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày……./……./2010 đến hết ngày ……./………/2010.

           Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Hữu Nghị Nghệ An.

            NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN                                           NGƯỜI ỦY QUYỀN

                   ( Ký, ghi rõ họ tên)                                                     ( Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì có thêm chữ ký và con dấu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó .