|
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
CÔNG TY
CP HỮU NGHỊ NGHỆ AN
TP. Vinh, ngày 29 tháng 8 năm 2011
THÔNG
BÁO
V/v Thay đổi địa điểm trụ sở chính
công ty - Văn Phòng công ty
Ngày 23/ 8
/2011 Trụ sở chính công ty - Văn phòng
công ty Được chuyển đến địa điểm
mới
Địa chỉ : Tầng 2 , khu nhà 2 tầng , số
74 - Đường Lê Lợi - P.Hưng Bình - Tp
Vinh - Nghệ An.
Công ty trân trọng thông báo đến các cơ
quan quản lý nhà nước , Các doanh nghiệp
khách hàng , các đối tác và Các cổ đông
công ty .
-------------------------------------------------------
|
CÔNG TY
CP HỮU NGHỊ NGHỆ AN
Số:
35/2010/HĐQT-HNNA |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------- o0o
---------------
|
TP. Vinh, ngày
14 tháng 11 năm 2010
THÔNG
BÁO
Về việc áp dụng biểu mẫu đăng ký chuyển
nhượng cổ phần
-----------------------
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ
phần Hữu Nghị Nghệ An
Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty
sửa đổi, bổ sung lần thứ 6, được Đại hội
đồng cổ đông thường niên thông qua ngày
18/4/2010, tại Khoản 1, Điều 15: “ Cổ
phần của Công ty được mua bán, chuyển
nhượng, thừa kế theo các quy định của
pháp luật và điều lệ Công ty. Cổ đông
muốn mua bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ
phần phải thực hiện bằng văn bản theo
mẫu quy định và gửi đăng ký tại trụ sở
chính công ty (nơi phát hành cổ phiếu)”
Để đảm bảo sự thống nhất trong việc đăng
ký chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ
đông, tránh những sự nhầm lẫn đáng tiếc
có thể xẩy ra ảnh hưởng đến quyền và lợi
ích hợp pháp của các cổ đông trong quá
trình đăng ký cổ phần tại Công ty sau
khi đã chuyển nhượng. Căn cứ chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản
trị quy định trong Luật Doanh nghiệp và
Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị ban
hành biểu mẫu Giấy đăng ký chuyển nhượng
cổ phần (kèm theo Thông báo này) và áp
dụng thống nhất trong việc đăng ký
chuyển nhượng cổ phần của tất cả các cổ
đông của Công ty kể từ ngày 14/11/2010
theo Nghị quyết đã được thông qua tại
cuộc họp HĐQT phiên thứ 9 ngày
13/11/2010.
Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông
được biết và áp dụng thực hiện.
Kính chúc Quý cổ đông dồi dào sức
khỏe.
Trân trọng cảm ơn.
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Trần Văn Huệ
------------------------------------------------------------------------
Mẫu : Giấy đăng ký chuyển nhượng CP
|
CÔNG TY
CP HỮU NGHỊ NGHỆ AN
---------------------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------- o0o
---------------
|
 
GIẤY ĐĂNG KÝ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
Kính gửi:
HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU NGHỊ
NGHỆ AN
Hôm nay, ngày…….tháng…….năm………., tại
Công ty cổ phần Hữu Nghị Nghệ An
Giấy CNĐKKD số : 2900326135 do
Phòng ĐKKD - Sở KHĐT Nghệ An cấp ngày…../…../20…
Địa chỉ : Số
71, đường Trần Phú - TP. Vinh - tỉnh
Nghệ An
Chúng tôi gồm:
|
BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A) |
BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B) |
|
1. Tên Cá nhân/Tổ chức:…………………………
Đại diện theo pháp luật:………………………
2. Số CMND/HC/ĐKKD:...............Ngày
cấp:.........
Nơi cấp...............
3. Địa chỉ thường
trú:.............................
4. Số điện thoại liên
hệ:.............................
5. Số cổ phần đang sở
hữu:.............................
Bằng
chữ:...................................................... |
1. Tên Cá nhân/Tổ chức:………………………
Đại diện theo pháp luật:………………………
2. Số CMND/HC/ĐKKD:...........Ngày
cấp:.....
Nơi
cấp............................
3. Địa chỉ thường
trú:................................
4. Số điện thoại liên
hệ:.............................
5. Số cổ phần đang sở
hữu:.....................
Bằng
chữ:....................................................... |
|
Sau khi thỏa thuận, chúng tôi
cùng thống nhất:
Bên A đồng ý chuyển nhượng, Bên
B đồng ý nhận chuyển nhượng cổ
phần của Công ty cổ phần Hữu
Nghị Nghệ An đang thuộc quyền sở
hữu của Bên A cho Bên B. Cụ thể
như sau:
1. Loại cổ phần:…………………………………
Mệnh giá :………………………………………………..
2. Số lượng cổ phần chuyển
nhượng :………................cổ
phần. Bằng chữ:…………………...
3. Việc mua bán và thanh
toán do Bên A và Bên B tự thỏa
thuận với nhau. Mọi tranh chấp (nếu
có) sẽ do hai bên tự giải quyết.
4. Đề nghị Hội đồng quản
trị Công ty cổ phần Hữu Nghị
Nghệ An xác nhận việc chuyển
nhượng cổ phần giữa Bên A và Bên
B.
5. Số cổ phần chuyển nhượng
trên chính thức thuộc sở hữu của
Bên nhận chuyển nhượng (Bên B)
và bên nhận chuyển nhượng hưởng
các quyền và nghĩa vụ tương ứng
với số cổ phần được chuyển
nhượng theo quy định của pháp
luật hiện hành và Điều lệ Công
ty cổ phần Hữu Nghị Nghệ An kể
từ ngày Giấy đăng ký chuyển
nhượng này được Chủ tịch Hội
đồng quản trị ký xác nhận và có
tên trong sổ đăng ký cổ đông của
Công ty cổ phần Hữu Nghị Nghệ
An. |
|
BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký và ghi rõ họ tên) |
BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký và ghi rõ họ tên) |
| |
|
|
|
Quy định chung:
1.
Giấy đăng ký chuyển nhượng này
không thay thế sổ cổ đông. Giấy
đăng ký đã sửa chữa, tẩy xóa
không có giá trị đăng ký chuyển
nhượng.
2. Công ty chỉ có trách nhiệm
đăng ký lại những thay đổi phát
sinh từ việc chuyển nhượng cổ
phần vào Sổ đăng ký cổ đông/dữ
liệu trong máy tính của công ty
và cấp/ điều chỉnh Sổ chứng nhận
sở hữu cổ phần cho cổ đông. Công
ty không giải quyết các tranh
chấp phát sinh liên quan đến các
thoả thuận nêu trên.
3. Các bên liên quan có trách
nhiệm tuân thủ quy định về
chuyển nhượng cổ phần theo quy
định của Pháp luật và Điều lệ
Công ty. Khi đi đến đăng ký
chuyển nhượng, cổ đông mang theo
giấy tờ chứng minh (CMND/HC/ĐKKD
và giấy uỷ quyền đối với trường
hợp cổ đông uỷ quyền cho người
khác đi thay).
PHẦN XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN HỮU NGHỊ NGHỆ AN |
|
BỘ PHẬN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên) |
XÁC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
Vinh,
ngày..........tháng............năm
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ |
------------------------------------------------------
|
CÔNG TY
CP HỮU NGHỊ NGHỆ AN
Số: 11
/2011/TB-HĐQT-HNNA |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------- o0o
---------------
|
TP. Vinh, ngày
15 tháng 5 năm 2011
THÔNG
BÁO MỜI HỌP
ĐẠI
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Kính gửi:
Quý Cổ đông Công ty cổ phần Hữu Nghị
Nghệ An
CÔNG TY
CỔ PHẦN HỮU NGHỊ NGHỆ AN
Địa chỉ
Trụ sở chính: Số 71, đường Trần Phú, TP.
Vinh, tỉnh Nghệ An
CNĐKKD số:
2900326135; đăng ký lần đầu, ngày
22/01/1999; đăng ký thay đổi lần 4, ngày
10 tháng 5 năm 2010 do Sở KH & ĐT tỉnh
Nghệ An cấp.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hữu
Nghị Nghệ An trân trọng kính mời Quý Cổ
đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2011 như sau:
* Thời
gian: 7h00, ngày 29 tháng
05 năm
2011;
* Địa
điểm: Hội trường Bông Sen – Khách
sạn Hữu Nghị
Số 74, Lê Lợi,
TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.
* Nội
dung chính của đại hội:
1. Thông
qua báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Thông
qua Báo cáo tài chính năm 2010, dự kiến
phương án phân phối lợi nhuận, trích lập
các quỹ, cổ tức được chia;
3. Thông
qua báo cáo của Ban kiểm soát;
* Ủy
quyền tham dự đại hội:
Quý cổ công có thể ủy quyền cho người
khác tham dự đại hội theo giấy ủy quyền
gửi kèm theo Thông báo này, việc ủy
quyền tham dự đại hội xin vui lòng gửi
về Ban kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2011 - Công ty
cổ phần Hữu Nghị Nghệ An theo đường bưu
điện hoặc Fax về số: 0383.843.662 trước
ngày 24 tháng 05 năm 2011.
* Điều kiện cổ đông tham dự đại hội :
các cổ đông đủ điều kiện theo quy
định tại khoản 3, điều 24 Điều lệ công
ty : " Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đạt tỷ
lệ 0,06% vốn điều lệ trở lên " . Các cổ
đông nếu không đủ điều kiện thì có thể
nhóm lại để đề cử hoặc uỷ quyền cho một
cổ đông khác để có đủ điều kiện dự họp.
* Thời
gian đăng ký tham dự đại hội và ủy quyền
tham dự đại hội
trước 17h ngày 24 tháng
05 năm 2011 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Hữu
Nghị Nghệ An.
* Tài liệu Đại Hội : Quý cổ đông
có thể tham khảo tại Website:http://WWW.huunghina.com.vn
* Cổ
đông hoặc người được ủy quyền đến tham
dự đại hội phải mang theo các giấy tờ
sau:
- Thông
báo mời họp;
- Giấy
chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy
quyền và thông báo mời họp của người ủy
quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham
dự đại hội).
*
Các
cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi
lại và các chi phí cá nhân khác để tham
dự Đại hội
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Hữu Nghị Nghệ An năm
2011.
Trân trọng !
T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Trần Văn Huệ
Ghi chú: Kèm theo thông báo này có
chương trình đại hội và mẫu giấy ủy
quyền.
---------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2011
( Kèm theo Thông báo số 11/2011/TB-HĐQT-HNNA)
-
Thời
gian:
7h00, ngày 18 tháng 04 năm 2010;
-
Địa
điểm:
Khách sạn Hữu Nghi Số 74 – Lê Lợi – TP. Vinh – Nghệ An
|
THỜI GIAN |
NỘI DUNG |
THỰC HIỆN |
|
7h00 – 8h00 |
Đăng ký cổ đông, phát tài
liệu, đón tiếp khách mời |
BTC |
|
8h00 – 8h 45’ |
- Chào cờ;
- Khai mạc đại hội; giới
thiệu đại biểu
- Báo cáo kết quả kiểm tra
tư cách cổ đông; |
BTC |
|
- Giới thiệu, thông qua chủ
tọa đoàn;
- Cử thư ký đại hội |
chủ tịchHĐQT |
|
- Thông qua chương trình đại
hội |
Chủ toạ đoàn |
|
8h45’- 11h |
Báo cáo của HĐQT đánh giá
thực trạng công tác quản lý
kinh doanh của công ty năm
2010, phương hướng năm 2011 |
chủ tịch HĐQT |
|
Báo cáo tài chính năm 2010, dự kiến phương án phân phối
lợi nhuận , trích lập các
quỹ, cổ tức được chia |
Kế toán trưởng |
|
Báo cáo hoạt động của Ban
kiểm soát (BKS) |
BKS |
|
|
|
|
Thảo luận và biểu quyết |
Chủ toạ đoàn |
|
Ý kiến phát biểu của khách
mời |
|
|
Thông qua Nghị quyết đại hội |
Thư ký |
|
11h |
- Bế mạc đại hội;
- Mời cơm trưa tại nhà hàng
Đông Nam á |
BTC |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------o0o-------------------
…………, ngày……tháng……năm 2011
GIẤY
ỦY QUYỀN
Về
việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên
Công
ty cổ phần Hữu Nghị Nghệ An năm 2011
1. Bên ủy quyền:
Tên cá nhân/tổ chức:……………………………………………………………………
CMND/GPĐKKD số:……………………, ngày cấp:……………..,
nơi cấp:…………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………….
Điện thoại:………………………………………………………………………………
Số cổ phần sở hữu:……………………………………………………………………...
( Bằng chữ:……………………………………………………………………………………….)
2. Bên nhận ủy quyền:
Tên cá nhân:……………………………………………………………………………
CMND số:……………………………, ngày cấp:…………...,
nơi cấp:……………...
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………
Điện thoại:……………………………………………………………………………..
Số cổ phần được ủy quyền dự họp:……………………………………………………
( Bằng chữ:……………………………………………………………………………………...)
3. Nội dung ủy quyền:
Bên nhận ủy quyền được đại
diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2011 của Công ty cổ phần Hữu Nghị
Nghê An và thực hiện mọi quyền lợi và
nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên
quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy
ủy quyền này có hiệu lực từ ngày……./……./2011 đến hết ngày ……./………/2011.
Chúng tôi hoàn toàn chịu
trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam
kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định
hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công
ty cổ phần Hữu Nghị Nghệ An.
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
NGƯỜI ỦY QUYỀN
( Ký, ghi rõ họ tên)
( Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi
chú
: Nếu bên uỷ quyền là tổ chức thì có
thêm chữ ký và con dấu của người đại
diện theo pháp luật của tổ chức đó .
|
