I- Một số vấn đề mà Đại hội
thống nhất :
1- Việc phân phối lợi nhuận năm
2008 như sau:
- Tổng lợi nhuận (sau thuế) năm
2008: 1.441.306.565 đồng.
- Trích các quỹ như sau:
+ Quỹ dự
phòng tài chính 5%: 72.065.328
đ
+ Quỹ đầu
tư phát triển SXKD 3%: 43.239.197 đ
+ Quỹ khen
thưởng, phúc lợi 7%: 100.891.460 đ
- Trả lãi cổ tức năm 2008 là 7,5
%: 1.225.110.580 đ
2- Số vốn chủ sở hữu có đến
31/12/2008 là: 16.735.307.739 đồng.
3- Vấn đề cổ phiếu lẻ: + Số cổ
phần mà các cổ đông hiện có lấy chẵn từ 10.000 đ
trở lên; những cổ đông nào đến 31/12/2008 có số
CP lẻ thì được trả lại bằng tiền theo tỷ lệ 1:1.
+ Kể từ ngày 01/01/2009 sẽ tính
chẵn cổ phiếu để tính chẵn cổ tức cho các năm
tiếp theo.
- Vốn điều lệ của Công ty hiện
nay là: 16.735.430.000 đồng.
II- Đại hội giao cho Hội đồng
Quản trị mới hoàn chỉnh bổ sung sửa đổi những
nội dung cụ thể của Điều lệ theo dự thảo bổ sung
sửa đổi và những ý kiến bổ sung, sửa đổi của cổ
đông (Theo biên bản Đại hội).
III- Các chỉ tiêu và nhiệm vụ
cơ bản của năm 2009 và nhiệm kỳ IV (2009-2013):
a) - Các chỉ tiêu chủ yếu của
năm 2009:
1- Tổng doanh thu : 160.000 triệu
đồng.
Trong đó:
- DT trọ : 9.100 triệu
đồng.
- DT hàng tự chế :
12.320 triệu đồng.
- DT hàng c.bán :
127.240 triệu đồng.
- Dịch vụ : 4.620 triệu
đồng.
- Lữ hành : 4.620
triệu đồng.
- XNK : 2.100 triệu
đồng.
2- Lãi (TT) : 2.100 triệu đồng.
3- Cổ tức : 8%
4 - Tổng quỹ lương : 4.622 triệu
đồng.
b) - Các nhiệm vụ và giải pháp
cụ thể trong năm 2009:
1- Đối với SXKD:
* Đối với kinh doanh khách sạn,
du lịch, dịch vụ:
- Nâng cao chất lượng sản phẩm,
dịch vụ phù hợp với yêu cầu từng loại hình kinh
doanh ( KS 3 sao, 2 sao, bình dân, giặt là, lữ
hành). Bố trí lại lao động, bổ sung thêm ca 3
tại khách sạn Hữu Nghị.
- Đa dạng hóa, phong phú thêm các
dịch vụ trong các cơ sở kinh doanh khách sạn,
nhà hàng.
- Thực hiện chương trình xanh -sạch-
đẹp tại các cơ sở kinh doanh .
- Thực hiện văn minh trong giao
tiếp phục vụ khách.
- Duy trì các món ăn truyền thồng
đồng thời phát triển thêm nhiều món ăn mới, mặt
hàng mới hấp dẫn thu hút khách.
- Tăng cường công tác tiếp thị,
quan hệ khách hàng và quảng bá sản phẩm.
- Thường xuyên thực hiện tốt công
tác kiểm tra, giám sát chất lượng công tác của
từng nhân viên, cũng như điều kiện cơ sở vật
chất, trang thiết bị phục vụ khách.
* Đối với kinh doanh thương mại:
Phát triển tốt các mặt hàng
truyền thống (thuốc lá, bia, rượu, đường, sữa )
đồng thời nắm bắt thị trường để phát triển các
mặt hàng mới có hiệu quả.
2- Đối với nhân lực lao động:
- Kiện tòan tổ chức bộ máy, tổ
chức nhân sự gọn nhẹ có hiệu quả.
- Nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ, văn hóa giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ
từ nhân viên đến các cấp lãnh đạo, quản lý.
- Tăng cường vai trò, quyền hạn,
trách nhiệm đối với đội ngũ cấp trưởng (từ
trưởng bộ phận, tổ trưởng trở lên).
- Tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát việc thực hiện quy chế của doanh nghiệp.
- Trẻ hóa đội ngũ lao động và
mạnh dạn giao việc cho các lao động trẻ có trình
độ, có tâm huyết đảm nhận các vị trí quan trọng.
Đồng thời có cơ chế trả thu nhập hợp lý, linh
hoạt phù hợp với từng vị trí công việc.
- Quan tâm, chú trọng thường
xuyên đến việc thực hiện chế độ chính sách của
người lao động.
3- Đối với công tác quản lý tài
chính kế tóan:
- Thực hiện tốt công tác hạch
tóan theo chế độ kế tóan mới, đảm bảo đúng quy
định, chuẩn mực. Minh bạch tình hình tài chính
đơn vị và doanh nghiệp.
- Quản lý tốt các định mức chi
phí đầu vào và giá cả đầu ra. Triển khai tốt
chương trình tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao
hiệu quả trong kinh doanh.
- Theo dõi, giám sát quản lý tốt
tình hình công nợ.
- Tiếp tục cải tiến chế độ tiền
lương, các chính sách liên quan đến người lao
động.
c) - Các nhiệm vụ trọng tâm
của nhiệm kỳ 2009-2013:
1- Đầu tư nâng cấp khách sạn Thái
Bình Dương lên 3 sao.
2- Đầu tư một số dự án dựa trên
lợi thế về vị trí đất đai của Công ty hiện có,
kết hợp liên doanh liên kết với các đối tác có
tiềm lực về tài chính để đầu tư có hiện quả cao
nhất.
3-Khảo sát nghiên cứu triển khai
một số dự án về du lịch, dịch vụ, thương mại mà
Tỉnh có chủ trương kêu gọi đầu tư nếu tính tóan
có hiệu quả.
4- Tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu
trong tổng nguồn vốn bằng cách phát hành thêm cổ
phiếu các hình thức khác; tìm kiếm nguồn vốn vay
với lãi suất ưu đãi để đầu tư trung hạn và lưu
động.
5- Tiếp tục củng cố và nâng cao
chất lượng đội ngũ lao động mà trọng tâm là cán
bộ quản lý và nhân viên kỹ thuật; thực hiện cơ
chế giao khóan định mức trên cơ sở hiệu quả và
nâng cao chữ tín thương hiệu của doanh nghiệp.
Các nội dung của Nghị
quyết đã được đại hội biểu quyết nhất trí thông
qua 100 %. Đại hội bế mạc hồi 13h00
ngày 29 tháng 10 năm 2009.
