1. Đại hội tiến hành nghi thức
: Ổn định, chào cờ, hát Quốc ca, tưởng niệm Chủ
tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ.
2. Ông Văn Đức Trực - Ban tổ
chức Đại hội thông qua chương trình Đại hội;
giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa đoàn và thư ký Đại
hội:
a) Đại biểu:
-
Ông:
Trần Ngọc Danh - UVTVTU- Phó Bí thư Đảng uỷ các
Doanh nghiệp NA
-
Bà
: Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó phòng đăng ký
kinh doanh sở KHĐT nghệ An
-
Ông:
Võ Đình Toàn - Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ
III.
-
Ông:
Lê Văn Thành - Giám đốc TT Lữ hành quốc tế Hữu
nghị.
b) Chủ tọa đoàn:
-
Ông: Ngô Xuân Hóa
- Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty.
c) Thư ký đại hội:
-
Ông: Nguyễn Văn Chiến -
Trưởng ban TCKT Khách sạn Hữu Nghị.
-
Ông: Văn Đông Hải -
Giám đốc khách sạn Quang Trung.
3. Thông qua biên bản kiểm tra
tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội:
Theo quyết định số: 25 QĐ/ CT
ngày 16/10/2009 của Chủ tịch HĐQT Công ty về
việc thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ
đông dự đại hội (có quyết định kèm theo)
và quy định của Hội đồng quản trị về cổ đông đủ
tư cách tham dự đại hội. Ông Nguyễn Minh Hải
thông qua biên bản kiểm tra tư cách đậi biểu cổ
đông dự đại hội (có biên bản kèm theo).
Cụ thể:
- Tổng số đại biểu sở hữu và đại
diện sở hữu có từ 1.000 cổ phần trở lên đủ tư
cách có danh sách dự Đại hội là: 40 người, sở
hữu và đại diện sở hữu cho 1.669.748 cổ phần,
chiếm 99.77 % tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết của Công ty (1.673.543 CP).
- Số đại biểu cổ đông có mặt thực
tế dự Đại hội là: 39 người sở hữu và đại diện
sở hữu cho 1.668.072 cổ phần, chiếm 99.67 %
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
(1.673.543 CP) ( >= 70% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết của Công ty ).
- Số đại biểu mời dự: 04 người.
Căn cứ vào điều lệ Công ty và
Luật Doanh nghiệp Đại hội cổ đông thường niên
năm 2009 đủ điều kiện để tiến hành hợp lệ.
1. Ông Ngô Xuân Hóa - Chủ tịch
HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Dự thảo
Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh
Công ty nhiệm kỳ III (2005-2008), Kết quả thực
hiên 9 tháng 2009; Phương hướng nhiệm vụ năm
2009 và nhiệm kỳ tới (2009-2013)
(Có báo cáo chi tiết kèm theo).
2. Ông Trần Đình Hải - P. Chủ
tịch HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo
cáo tài chính Công ty năm 2008; Báo cáo kiểm
toán số: 1009/ 2009/ BCKT-IFC về báo cáo tài
chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008
của Công ty CP Hữu Nghị Nghệ An do Công ty Kiểm
toán và tư vấn tài chính Quốc tế thực hiện; và
báo cáo trích lập các quỹ năm 2008
(Có báo cáo chi tiết kèm theo).
3- Ông Trần Đình Hải - P. Chủ
tịch HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo
cáo kiểm điểm của HĐQT nhiệm kỳ III
( Có báo cáo kèm theo).
4. Ông Nguyễn Minh Hải - Trưởng
ban kiểm soát Công ty thông qua báo cáo hoạt
động của Ban kiểm sóat Công ty năm 2008; kiểm
điểm hoạtt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III(
Có báo cáo kèm theo).
5- Ông Trần Đình Hải - P. Chủ
tịch HĐQT thông qua bản dự thảo sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Công ty ( Có dự
thảo sửa đổi bổ sung kèm theo ).
6- Đại hội thảo luận, phát biểu ý
kiến về các báo cáo và dự thảo sửa đổi, bổ sung
điều lệ:
- Ý kiến Ông Ngô Xuân Hoá:
Về nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ:
1. Điều 15: Hình thức cổ phiếu:
Bỏ cụm từ: Gồm 2 loại cổ phiếu: Cổ phiếu không
ghi danh và cổ phiếu ghi danh thay bằng: cổ
phiếu phổ thông.
- Ý kiến ông Phan Huy Lệ:
+ Cơ bản nhất trí nội dung các
báo cáo đã trình bày:
+ Đề nghị bổ sung thêm 1 nội dung
trong chương trình Đại hội: Hội đồng quản trị
khoá 3 miễn nhiệm.
+ Về nội dung sửa đổi, bổ sung
điều lệ:
1. Điều 15.1 : Cổ phiếu của Công
ty được phát hành theo mẫu thống nhất của Công
ty.
2. Điều 20: Quyền của cổ đông
phổ thông( bỏ từ lợi).
3. Điều 23: Mục 1đ bỏ từ của
Tổng Giám đốc điều hành.
4. Điều 31: Bỏ mục1c.
5. Điều 34: Quyền lợi của thành
viên HĐQT do HĐQT quyết định.
6. Điều 35: Mục 35.5 Bỏ do đề
nghị của Tổng giám đốc .
7. Điều 36: Mục 36.1 bỏ từ ít
nhất 5 năm công tác
8. Điều 38: Mục38.3 Bỏ câu:
Quyết định mức trả lương, thu nhập cho người lao
động.
Mục 38.5: Bỏ.
9. Điều 39: Mục 39.3 Thêm vào:
Gửi ngay đến HĐQT.
10. Điều 49: Mục 49.1 Thay từ TGD
bằng HĐQT
- Ý kiến ông Nguyễn Văn Kết:
+ Cơ bản nhất trí nội dung các
báo cáo đã trình bày. Về báo cáo tổng kết: Sai
văn từ hành chính do lỗi đánh máy.
+Về chi phí SXKD trong năm 2008:
Đề nghị tiết kiệm chi phí hơn để tăng hiệu quả
SXKD.
+ Việc tranh chấp hợp đồng mua
bán, chuyển nhượng cổ phiếu giữa Công ty CK và
anh Hồng đang được cơ quan chức năng làm rõ. Nên
việc tranh chấp này ảnh hưởng đến quyền lợi số
cổ phiếu đang tranh chấp và kết quả đại hội. Vì
vậy đề nghị Đại hội chưa công nhận quyền lợi của
số cổ phiếu này.
- Ý kiến ông Nguyễn Văn Hồng:
Giải trình một số vấn đề về việc tranh chấp cổ
phiếu do bên Công ty CK thanh toán chậm.
- Ý kiến đại biểu Sở Kế hoạch và
Đầu tư Nghệ An (bà Thanh):
Điều 15: Cổ phiếu được in theo
mẫu của Công ty và điều 85 luật doanh nghiệp
Điều 24: Giấy uỷ quyền phảỉ theo
mẫu công ty ( có ký tên, đóng dấu )
Điều 26: Biên bản ĐHCĐ phải có
đầy đủ nội dung theo điều 106 Luật Doanh nghiệp
Điều 36: Bỏ mục 36.2
- Ý kiến ông Trần Đình Hải:
- Hiện tại việc dăng ký danh sách
cổ đông vẫn đứng tên anh Nguyễn Văn Hồng vì vây
anh Hồng vẫn đủ tư cách tham dự và có các quyền
lợi cổ đông.
- Ý kiến ông Trần Văn Huệ:
+ Việc tranh chấp giữa anh Kết và
anh Hồng đề nghị 2 anh bàn bạc thoả thuận với
nhau.
+ Anh Kết không nên tranh luận
nhiều về vấn đề cổ phiếu tranh chấp làm ảnh
hưởng đến chương trình của Đại Hội. Đề nghị chủ
tọa tiến hành đại hội theo đúng chương trình đã
thông qua.
7. Ý kiến chủ tọa trả lời ý kiến
các cổ đông:
- Tiếp nhận các ý kiến về sửa đổi,
bổ sung điều lệ Công ty và sẽ tiến hành biểu
quyết thông qua.
- Về nội dung bổ sung nội dung
HĐQT cũ miễn nhiệm: HHĐT mới sẽ điều hành đại
hội sau khi HĐHCĐ bầu ra HHĐQT mới khi đó HĐQT
cũ sẽ hết chức năng.
+ Về câu từ trong báo cáo tổng
kết: Đã chỉnh sửa khi đọc dự thảo ( do văn thư
nhầm khi đánh máy).
+ Về tranh chấp cổ phiếu: Đã nhận
được văn bản của 2 phía và đã có công văn trả
lời. Vấn đề này sẽ bảo lưu ý kiến, sau này có
tranh chấp sẽ xử lý theo phán quyết cơ quan pháp
luật. (CV của tòa án: gửi cho Công ty CK không
phải gửi cho Công ty CP Hữu Nghị hay gửi cho
Đại Hội). Nên căn cứ vào điều lệ Công ty Đại hội
vẫn tiến hành đại hội theo đúng chương trình đã
thông qua.
8. Biểu quyết các nội dung sửa
đổi, bổ sung điều lệ Công ty:
+ Đại hội giao cho Hội đồng Quản
trị mới hoàn chỉnh bổ sung sửa đổi những nội
dung cụ thể của Điều lệ theo dự thảo bổ sung sửa
đổi và những ý kiến bổ sung, sửa đổi của cổ đông.
+ Đại hội đã tiến hành biểu quyết
. Kết quả cụ thể như sau:
Số Cổ phần không đồng ý: 1.140
Cổ phần.
Số Cổ phần không có ý kiến:
396.749 Cổ phần.
Số Cổ phần đồng ý: 1.270.183
Cổ phần - chiếm 76.1 % số phiếu biểu quyết của
tất cả các cổ đông dự họp.
9. Bầu Hội đồng Quản trị Công ty
nhiệm kỳ IV (2009-2013):
(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)
Kết quả HĐQT khóa IVtheo tỷ
lệ phiếu bầu cho từng người:
1. Ông Trần Văn Huệ
- 1.910.753 phiếu
2. Ông Phan Huy Lệ
- 1.762.430 phiếu
3. Ông Nguyễn Trọng Trung -
1.700.100 phiếu
4. Ông Trần Đình Hải
- 1.514.398 phiếu
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng -
1.446.150 phiếu
10. Bầu Ban kiểm sóat Công ty
nhiệm kỳ IV (2009-2013):
(Có biên bản kiểm
phiếu kèm theo)
Kết quả HĐQT khóa IVtheo tỷ
lệ phiếu bầu cho từng người:
1. Ông Lê Vĩnh Tú
-
1.798.392
phiếu
2. Ông Võ Quyết Thắng
-
1.249.440
phiếu
3. Bà Hồ Thị Thu Hiền
-
1.094.112
phiếu
11. Biểu quyết một số nội dung
Nghị quyết Đại hội:
Đại hội biểu quyết nhất trí
1.668.072 CP/ 1.668.072 CP đạt 100 % số phiếu
biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.
12. Ban thư ký tiến hành thông
qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.
Đại hội bế mạc hồi 13h00
ngày 29 tháng 10 năm 2009.
BAN THƯ KÝ
CHỦ TỌA
Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT.
- Trưởng ban Kiểm soát.
- Giám đốc Công ty.
- Lưu VP Công ty.
Nguyễn Văn Chiến
Văn Đông Hải Ngô Xuân Hóa
